• امروز : شنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 13 June - 2026
کل 795 امروز 0

مبارزه با پولشویی

20آوریل
ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

07آوریل
مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403
از سوی دبیر این شورا تشریح شد:

مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

03مارس
مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
عضو هیات مدیره بانک مسکن؛

مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

30نوامبر
مصوبه و بیانیه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا درخصوص ایران

مصوبه و بیانیه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا درخصوص ایران

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.