• امروز : یکشنبه, ۲۶ بهمن , ۱۴۰۴
  • برابر با : Sunday - 15 February - 2026
کل 795 امروز 0

پولشویی

۰۳خرداد
تقویت امنیت مالی با نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها/ هدف اصلی جلوگیری از پولشویی و حفظ سرمایه مردم است

تقویت امنیت مالی با نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها/ هدف اصلی جلوگیری از پولشویی و حفظ سرمایه مردم است

تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها موجب افزایش شفافیت در معاملات، حفاظت از سرمایه مردم و همچنین تقویت امنیت مالی می‌‌شود.

۰۲اردیبهشت
ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ از کاهش پولشویی تا تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات/ گامی بزرگ در حوزه پولی کشور برداشته شد

ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ از کاهش پولشویی تا تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات/ گامی بزرگ در حوزه پولی کشور برداشته شد

دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تنظیم مقررات در این حوزه می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم به وام قرض‌الحسنه کمک کند.

۳۰فروردین
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

۲۰فروردین
ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تأکید کرد.

۱۱اسفند
حمایت وزیر اقتصاد از تكمیل پروژه‌های زیرساختی مبارزه با پولشویی دولت شهید رئیسی/وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

حمایت وزیر اقتصاد از تكمیل پروژه‌های زیرساختی مبارزه با پولشویی دولت شهید رئیسی/وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم

رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.

۰۸اسفند
برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

معاون مرکز اطلاعات مالی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد.